公司第22次股东会及四届董事会第一次会议在牛牛在线召开 发表时间:2011-03-09

2月25日上午,牛牛在线第22次股东会及三届董事会第八次会议、三届监事会第四次会议、四届董事会第一次会议、四届监事会第一次会议在牛牛在线召开,会议选举了第四届董事会董事、第四届监事会监事,并聘任了牛牛在线第四届经营班子。
  

22次股东会及三届董事会第八次会议、三届监事会第四次会议审议通过了第三届董事会、第三届监事会及牛牛在线公司经营班子任期工作报告。认为2008-2010年,既是牛牛在线发展史上最困难的时期之一,也是牛牛在线公司经营规模增长较快、企业实现跨越式发展、产品结构调整较好、职工收入稳步增长的重要历史时期。三年来牛牛在线公司发生了以下可喜变化:一是产销量大幅增长,经营规模迅速扩大;二是抓住发展机遇,加快打造年产15万吨铝产业链;三是主要技术经济指标先进,节能减排成效显著;四是信息化建设成效明显,基础管理水平进一步提升;五是严格控制资金风险,实现国有资产保增值;六是文明建设再接再厉,品牌形象得到巩固。上述成绩来之不易,是董事会科学决策、合理授权,监事会认真履行监督职能,公司班子尽心尽责,全体员工奋力拼搏的结果。
  

会议选举了林作鉴、陈虎、林水金、叶孟疆、林熙、王子清、许继松、陈献耀、陈文生、何则济、林文水(职工董事)等十一人为公司第四届董事会董事,林作鉴为董事长,陈虎为副董事长;聘任林亨祥为董事会秘书。选举程文杰、黄发联、柯学锋、陈志勇、周闽、张真、吕晓花、卢敏、高巧云(以上三人为职工监事)九人为第四届监事会监事,程文杰为监事会召集人。同意根据董、监事变更情况相应修改公司《章程》。会议聘任了牛牛在线第四届经营班子,何则济为总经理(法定代表人),林文水、陈伟(兼总工程师)、李翔、陈俊敏、黄祥忠、林辉(挂职)为副总经理,邱智基为总会计师,聘任期为2011年3月1日-2014年2月28日。
  

会议审议通过了牛牛在线2011年经营计划及2010年度财务决算报告及2011年财务预算报告。    本报记者

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